凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 五十一次会议审议通过了《关于修改<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 程>的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予离职激励对象高朝阳已授予但尚 未解除限售的A股限制性股票420股将由公司回购注销。公司拟终止实施2021年 限制性股票激励计划，涉及的245名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售 的1,753,010股限制性股票将由公司回购注销。因此拟对《公司章程》中的注册 资本及股份总数相应条款进行修订。 修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 的对照情况如下： 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为 369,471,533 元 第六条 公司注册资本为 367,718,103 元 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 公司于2021年经中国证监会核准首次向境 境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行 外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后， 后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为 公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通 普通股。 股。 截至目前，公司的股本结构为：普通股 截至目前，公司的股本结构为：普通股 369,471,533 股，其中境内上市内资股（A 股） 367,718,103 股，其中：境内上市内资股（A 股） 341,918,273 股，占公司股本总额约 92.54%； 340,164,843 股，占公司股本总额约 92.51%； 上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股 上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股本 本总额约 7.46%。 总额的 7.49%。 除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。 《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第四届董事会第四十七次会议提交股东大会审议的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和第四届董事会第五十一次会议提交股东大会的《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》通过为前提。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日