证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-077 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第四十三次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用现场方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及《截至2024年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司2024年半年度报告摘要》,以及披露在香港联合交易所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《截至2024年6月30日止六个月中期业绩公告》。 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。 三、备查文件 公司第四届监事会第四十三次会议决议。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十九日