广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济复苏产生了一定的影响。 从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、促进消费等。同时，通过加强财政政策和货币政策协调配合，多措并举，相互配合，形成正向合力，支持我国经济逐步实现整体恢复。 公司所处的烟标印刷行业正处于市场整顿阶段，公司认为这也为烟标印刷市场带来更多的机会和空间。报告期内，公司抓住烟标供应行业整顿的有利时机，把握市场机会，拓展优质客户、加强运营效率管理、持续研发创新、优化产品结构，为公司经营业绩的稳健增长提供了坚实的保障。2023年全年实现营业收入17,711.68万元，比上年增长18.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1,946.99万元，比上年下降76.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,487.24万元，比上年增长92.59%。 二、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会成员人数5名（其中独立董事2名），公司分别于2024年1月16日、2024年2月2日召开第五届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开8次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： 序号 会议名称 会议召开时 议题 会议议题 间 序号 1 2022 年度总经理工作报告 2 2022 年度董事会工作报告 3 2022 年度独立董事述职报告 4 2022 年度财务决算报告 5 2022 年年度报告全文及摘要 6 2023 年第一季度报告 7 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 第四届董事 2023 年 4 8 2022 年度内部控制自我评价报告 1 会第十五次 月 26 日 9 关于确认 2022 年度董事薪酬的议案 会议 10 关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案 11 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 12 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 13 关于续聘会计师事务所的议案 14 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 15 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 16 关于召开 2022 年度股东大会的议案 第四届董事 2023 年 6 1 关于豁免董事会会议通知期限的议案 2 会第十六次 月 14 日 2 关于前期会计差错更正的议案 会议 第四届董事 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 3 会第十七次 2023 年 7 1.1 提名张宏清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 会议 月 14 日 1.2 提名孟学女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 1.3 提名肖海兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 2.1 提名廖俊雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人 2.2 提名黄贤畅先生为公司第五届董事会独立董事候选人 3 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 1 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 3 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案 第五届董事 2023 年 7 4 关于聘任公司总经理的议案 4 会第一次会 月 31 日 5 关于聘任公司副总经理的议案 议 6 关于聘任公司董事会秘书的议案 7 关于聘任公司财务负责人的议案 8 关于聘任公司内审部门负责人的议案 第五届董事 2023 年 8 5 会第二次会 月 25 日 1 2023 年半年度报告及其摘要 议 第五届董事 2023 年 9 1 关于豁免董事会会议通知期限的议案 6 会第三次会 月 15 日 2 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 议 第五届董事 2023 年 10 7 会第四次会 月 27 日 1 2023 年第三季度报告 议 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 第五届董事 2 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 会第五次会 2023 年 12 3 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 议 月 12 日 4 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细》的议案 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度，公司召开了2次股东大会会议，其中召开1次临时股东大会，1次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下： 序号 会议名称 会议召开时 议题 会议议题 间 序号 1 2022 年度董事会工作报告 2 2022 年度独立董事述职报告 3 2022 年度监事会工作报告 1 2022 年度 2023 年 5 4 2022 年度财务决算报告 股东大会 月 19 日 5 2022 年度报告全文及其摘要 6 关于 2022 年度利润分配预案的议案 7 2022 年度内部控制自我评价报告 8