证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【014】 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 6日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025年 3 月 17日在湖 南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、本次董事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年年度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3．审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4．审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 5．审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考 虑产能利用率等因素，预计 2025 年度：包装油销量 38-42 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 65-70 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1.8-2.3 亿元；公司现金流全年保持总体平衡。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 特别提示：本预算报告为公司2025年度内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！ 6．审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 176,914,017.08 元，其中母公司实现净利润为 55,234,837.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 91,175,019.52 元， 母公司未分配利润余额为 88,968,178.87 元。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2024 年年度利润分配预案为：以现有总股本 343,968,305 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.28 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 7．审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。 会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 8．审议通过《关于公司 2024 年度内部控制规则落实自查表的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制规则落实自查表》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9．审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构招商证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招商证券股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 10．审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，经公司董事会审计委员会提议和事前认可，董事会同意公司继续聘任其为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 11．审议通过《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 12．审议通过《关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 13．审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 14．审议通过《关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 关联董事（独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生）回避表决本议案，本议案有效表决票数为 4 票。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 15．审议通过《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》 （1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬； （2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销； （3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 16．审议通过《关于确定 2025 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》 （1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。 （2）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 17．审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 18．审议通过《关于会计估计变更的议案》 公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，不涉及对以前年度进行追溯调整，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，确保会计核算的严谨性和客观性。因此，全体董事一致同意公司本次会计估计变更事项。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 19．审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产合计计提 2,788.94 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则