证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开 了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开了公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）14：30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、本次会议的股权登记日：2025 年 4 月 3 日（星期四）； 7、本次会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 3 日，截止股权登记日下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）提交股东大会表决的提案： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √ 4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √ 6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √ 7.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 √ 8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于确定 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》 √ 10.00 《关于确定 2025 年度公司监事薪酬政策的议案》 √ 11.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》 √ 12.00 《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》 √ 13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √ 14.00 《关于变更独立董事的议案》 √ （二）相关事项说明 1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、提案 11、12 为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。 4、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。 三、本次股东大会登记方法 1、登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件； （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件； （3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2025 年4 月 7日（星期一）或之前送达本公司。 2、登记时间：2025 年 4月 7 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。 3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9 栋 10 楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。 4、现场会议联系方式 联系人：李理； 电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518； 电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com 5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第六次会议决议。 七、附件 附件 1、授权委托书； 附件 2、参会股东登记表； 附件 3、网络投票的具体操作流程。 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2025年 3 月 19日 道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会授权委托书 道道全粮油股份有限公司： 兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自 本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下： 备注 表决意见 提案编 提案名称 码 该列打勾的栏目可 同 反 弃 以投票 意 对 权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √ 4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √ 5.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √ 6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √ 7.00 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 √ 8.00