2024 年度董事会工作报告 2024 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年行业及公司总体经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，国内食用油行业面临原料价格波动、消费需求结构性调整等的挑战。继续受供需关系趋宽松影响，食用油原料价格整体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济平缓增长，消费复苏弱于市场预期，餐饮用油需求恢复缓慢，家庭用油更加重视健康饮食，通过产品创新、渠道优化与品牌升级，带动行业毛利和利润同比增长。 2024 年，公司立足战略、着眼全局、精准施策，积极应对外部挑战，重点推进了营销管理的创新与改革、新产品的研发与上市、数字化管理的转型与应用、总部基地项目的开工与建设，并念好降本增效“三字诀”，多措并举取得一定成效，公司整体运营效率和管理效能持续提升，确保公司经营的稳健发展。 2024 年，公司实现营业总收入 59.43 亿元，主要受产品销售价格伴随原 料成本下降回落影响同比下降 15.12%，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股 收益等主要指标均实现增长。 二、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开及决议执行情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的要求规范运作，对银行授信、年度报告、利润分配、募集资金、变更会计师 事务所等事项做出了决议。具体情况如下： 序号 会议届次 召开时间 审议议案 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于公司 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 《关于会计师事务所 2023 年度审计工作总结的议案》； 《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 的议案》； 1 第四届董事会第 2024 年 4 月 25 日 《关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见的议案》； 三次会议 《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》； 《关于确定 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》； 《关于制定<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》； 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于公司 2024 年一季度利润分配预案的议案》； 《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》； 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》； 2 第四届董事会第 2024 年 8 月 21 日 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 四次会议 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 3 第四届董事会第 2024 年 10 月 14 日 《2024 年前三季度利润分配预案》； 五次会议 《关于 2025 年度开展衍生品交易业务的议案》； 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第四届董事会第 《关于拟变更会计师事务所的议案》； 4 六次会议 2024 年 11 月 8 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 2、股东大会召开及决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大 会，共审议通过 20 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对年 度报告、利润分配等事项做出了决议，董事会和经营层对股东大会的各项决议 与授权均严格执行。具体情况如下： 序号 会议届次 召开时间 审议议案 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 1 2023 年年度股 2024 年 5 月 21 日 《关于确定 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》； 东大会 《关于确定 2024 年度公司监事薪酬政策的议案》； 《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》； 《关于 2024 年度向子公司提供担保的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》； 《