东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）2019年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，非公开发行募集资金累计投入募投项目24,073.6022万元，尚未使用的金额为 18,833.3860 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。 截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支 付 16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户 江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募 集资金直接投入募投项目 11,965.5759 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公 开发行募集资金累计投入 52,905.2368 万元（其中投入募投项目 36,039.1782 万元，补充流动资金 16,866.0587 万元），尚未使用的金额为 7,077.9546 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。 二、募集资金的存放管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协 议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金使用和专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金的专户存储余额情况如 下： 单位：人民币万元 银行名称 银行帐号 余额 江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 537.8703 江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 164.0880 江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 6,375.9963 合计 7,077.9546 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 52,905.2368 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2023 年度募集 资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 附表 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了容诚专字[2024]215Z0116 号 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为，公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情 况。 七、保荐机构核查意见 报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、沟通了解、银行账单核对 等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 经核查，保荐机构认为：传艺科技 2023 年度募集资金存放与使用符合《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对传艺科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： ______________ _____________ 吴昺 蔡城 东吴证券股份有限公司 年 月 日 附表 1： 2023 年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 58,790.2768 本年度投入募 11,965.5759 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 17,500.0000 累计变更用途的募集资金总额 17,500.0000 已累计投入募 52,905.2368 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 29.77% 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本 年 度 投 入 截 至期末 累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是 否 项目可行 承诺投资项目和 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 达 到 性是否发 超募资金投向 分变更） (2)/(1) 态日期 预 计 生重大变 效益 化 承诺投资项目 1.年产 18 万平方 2021 年 1 不适 米中高端印制电 是 42,044.2800 24,544.2800 781.6124 24,855.2146 101.27 月 2,477.8542 用 否 路板建设项目 2、补充流动资金 否 16,745.9968 16,745.9968 16,866.0587 100.72