证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-066 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 21 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 24 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 25 日