证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-006 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议 和第三届监事会第三十三次会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 228 名激励对象合计 720.00 万份股票期权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励 计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划》的规定及 2023 年度权益分派方案，2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.33 元/份调整为 16.08 元/份。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2024年股票期权激励计划》的规定及 2024 年前三季度权益分派方案，2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 16.08 元/份调整为 15.98 元/份。 二、股票期权行权价格调整的主要内容 1、调整事由 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以本次权益分派股权登记日股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不实施资本公 积金转增股本。该方案已于 2024 年 12 月 16 日实施完毕。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及有关规定，公司需要对 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整。 2、调整方法 根据公司《2024 年股票期权激励计划》关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定： 若在行权前有派息、资本公积转增股本事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下： （1）资本公积转增股本 P＝P0÷（1＋n） 其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。 （2）派息 P＝P0–V 其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。 公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会授权，经过本次调整后，2024 年股权激励计划股票期权行权价格由 16.08 元/份调整为15.98 元/份。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见 公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，对 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整 2024 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格。 五、法律意见书结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及上述《2024 年股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因及调整后的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及《2024 年股票期权激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 六、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届监事会第五次会议决议； 3、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 2 日