证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-006 债券代码：128125 债券简称：华阳转债 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 四次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董 事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经公司董事会审议，一致同意提请召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日