证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-042 甘源食品股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为 166,527,929.15 元。其中，母公司实现净利润 99,684,818.67 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 845,110,626.25 元，母公司报表可供分配利润为 547,216,856.97 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为547,216,856.97 元。 基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司 2024 年半年度利润分配预案为：以公司现 有总股本 93,215,831 股，扣除截至 2024 年 8 月 1 日回购专户上 已回购股份 1,605,872 股后的股本总数 91,609,959 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.92 元（含税），拟分配派发现金红利 100,038,075.23 元（含税），占 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 60.07%。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,605,872 股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。 董事会提请股东大会授权管理层办理 2024 年半年度利润分 配的具体事宜。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备 合理性。 三、本次利润分配预案的决策程序 （一）公司董事会审议情况 2024 年 8 月 2 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）公司监事会审议情况 2024 年 8 月 2 日，公司第四届监事会第十三次会议审议通 过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024 年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2024 年第三次临时股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议； 2.经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 甘源食品股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 2 日