证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-010 深圳市朗科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 26 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 60,895,037 股，占上市公司总股份的 30.3867%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 95,100股，占上市公司总股份的 0.0475%。通过网络投票的股东 234 人，代表股份 60,799,937股，占上市公司总股份的 30.3393%。 3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 234 人，代表股份 11,020,037 股，占上市公司总股份的 5.4990%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人， 代表股份 95,100 股，占上市公司总股份的 0.0475%。通过网络投票的中小股东 233 人， 代表股份 10,924,937 股，占上市公司总股份的 5.4516%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。 本次股东大会表决结果如下： 1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 50,622,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.1307%；反对 272,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4472%；弃权 10,000,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.4220%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意747,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7831%；反对272,337股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4713%；弃权10,000,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的90.7456%。 本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：梁严鑫、郭子威 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025 年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二五年二月二十六日