锐奇控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东利益。 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。 报告期内，公司实现营业总收入 50,118.11 万元，同比上年同期增加 15.29%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入 19,031.77 万元，同比上年同期增加 15.7%，实现外销业务销售收入 30,188.19 万元，同比上年同期增加 14.10%。 报告期内，公司发生销售费用 3,939.92 万元，同比上年同期增加 39.82%， 管理费用 3,358.17 万元，同比上年同期增加 12.22%，研发费用 3,287.61 万元， 同比上年同期增加 38.99%，财务费用-902.95 万元，同比上年同期增加 33.83%；计提资产减值损失 247.89 万元，同比上年同期增加 1,991.51%；实现投资收益1,986.87 万元，同比上年同期减少 17.76%。 报告期内，由于市场需求逐步恢复，公司营业收入增长，最终实现营业利润419.80 万元，同比上年同期增加 12.79%；利润总额 407.87 万元，同比上年同期增加 21.14%；归属于上市公司股东的净利润 405.40 万元，同比上年同期增加 3.05%。 报告期内，公司主要工作内容如下： 1、品牌及渠道建设 报告期内，公司持续推进品牌主题“匠心质造”，配合全渠道经销商，积极开展产品堆头活动，发起“十年钢材机用户访谈”、“无刷出奇”等主题活动，通过传统渠道的传播，通过新媒体运营和短视频营销，搭建数字化营销矩阵，通 过品牌故事、爆款产品的营销推广，持续提高经销商、零售分销商和终端用户对品牌的关注，了解并认可公司围绕工匠精神为用户提供的优质产品和服务，进一步提高用户对锐奇产品性能、品质的认可。报告期内，公司深入调研市场和用户需求，聚焦用户痛点，迅速推出了交流无刷开槽机、工业手电钻、专业安装锂电钻、大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手、锂电电圆锯等新品，丰富了公司产品线，提升了品牌形象和面市率。 报告期内，公司持续推进渠道的多元化建设。对外，公司积极开发海外自有品牌经销商，通过新增适合海外市场的产品，满足客户的多样化需求，进一步扩大品牌知名度；同时通过产品创新及质量体系的持续完善，巩固和拓展 ODM 业务客户。对内，公司以“披坚执锐，共启新程”为渠道主题，积极利用数字营销工具开展渠道赋能，提高渠道进货、销售及库存周转效率，配以积极的市场政策及有效的考核机制，促进核心分销商的签约和出货，提振渠道信心。 2、技术研发 公司持续加强在无刷产品上的投入，不断丰富无刷产品平台；进一步深化高性能电芯的选用研究，引入容量大、续航更长的动力电池，同时也加大了安全可靠性的研究，为拓展直流工具的共享电池包平台打下更好的基础。公司持续推进高性能无刷电机控制技术的开发，成功推出了交流高压无刷开槽机、高压无刷后开关角向磨光机，进一步拓展了公司交流无刷产品线的优势。针对架子工市场，公司推出了 500NM 大反拆能力的锐奇“小霸王”扳手，具有大扭矩、高转速、长续航的性能及机身短小的优势。公司通过实施高新技术成果转化，推出了具有56mm 大切深、高效率、长续航优势的锂电电圆锯。公司按计划推进研发项目的进度，陆续完成了多款大扭力、高转速锂电钻，以及多款大扭矩、高精度型材切割机产品，进一步巩固了公司锂电钻的市场优势，进一步丰富了公司产品线。 公司根据技术与产品开发需要，持续深入知识产权的挖掘与加强知识产权的侵权判断，持续加强知识产权管理规范和落实，报告期内顺利完成知识产权管理体系监督审核。告期内，公司获得国内授权专利 31 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 5 项。 公司加大实验室改善和提升，积极参与电动工具行业实验室联盟、电工测试专业委员会的相关工作，报告期内取得了 CNAS 国家实验室认可证书；继续参加电动工具国家标准起草工作组，报告期内参与 4 份国家标准、2 份行业标准、6 份团体标准的修订与起草工作，并已有 4 份国家标准、5 份团体标准在报告期内正式发布。 3、对外投资 （1）设立广州智造基金 2015 年，公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元参与发起设立广州智造创业 投资企业（有限合伙），根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款。2022 年，鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出，基金存续 期延长 3 年至 2025 年 7 月 2 日。报告期末，基金整体运营情况良好，公司已累 计收回投资成本和收益共计 2.17 亿元。 （2）认购广祺智行伍号基金 2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 1,900 万元参与认购广东广祺智行 伍号股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。 （3）认购同创致淳基金 2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元参与认购青岛同创致淳 股权投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常，已有部分项目完成退出，公司已收回投资成本 129.01 万元。 （4）认购柘中君信基金 2022 年，公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元参与认购柘中君信（上 海）私募基金合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，已完成工商注册登记手续，取得了《营业执照》。报告期内，基金运作正常。 （5）认购广祺智源柒号基金 报告期内，公司作为有限合伙人以自有资金 700 万元参与认购广东广祺智源柒号创业投资合伙企业（有限合伙）份额，根据基金出资缴付通知书在规定时间 内缴付了全部认购出资款；基金已按计划完成募集，已在中国证券投资基金业协会完成基金备案变更手续，已完成工商变更登记手续。报告期内，基金运作正常。 （6）参股上航检测 报告期内，公司以自有资金 1,477 万元的对价受让共青城鸿帆投资合伙企业（有限合伙）持有的 100 万股上海航空材料结构检测股份有限公司股权，公司支付了全部股权转让款，已完成股权转让手续，持有上航检测 1.846%的股权。 （7）设立全资子公司 报告期内，公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司在英属维尔京群岛设立下 属全资子公司 JYU International Holding Limited，注册金额 5 万美元，并以 此 JYU 公司在香港设立两家下属全资子公司 Kongya Tech Co., Limited 和 Yaokong Tech Co., Limited，注册金额均为 1 万港元，并以此两家香港公司在 泰国设立下属全资子公司 KEN TOOLS (THAILAND) CO., LTD.，注册金额 200 万泰 铢。目前上述四家全资境外子公司已完成注册手续，尚未实际支付注册金额，暂未投入实际运营。 4、内部管理 报告期内，公司始终坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设；持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结构，培养阶梯型人才团队。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，均未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议届次 召开日期 审议通过议案 1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 第五届董事会 4、《2022 年度审计报告》 第 7 次会议 2023 年 04 月 20 日 5、《2022 年度财务决算报告》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2022 年度利润分配的议案》 8、《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的 议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于补选公司非独立董事的议案》 14、《2023 年第一季度报告》 15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 第五届董事会 2023 年 05 月 16 日 1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 第 8 次会议 第五届董事会 2023 年 08 月 28 日 1、《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 第 9 次会议 第五届董事会 2023 年 10 月 20 日 1、《2023 年第三季度报告》 第 10 次会议 （二）股东大会召开情况 报告期内，由公司董事会召集召开 1 次股东大会，未出现增加、变更、否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会