2024年度董事会工作报告 2024年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度整体经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入66,491.75万元，同比下降44.16%，归母净利润亏损31,856.79万元，2024年末，公司资产总额为250,245.81万元，归母净资产为-27,122.21万元。 2024年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营业务体系，2024年，农机板块实现营业收入53,221.18万元，同比下降48.36%，净利润为1,218.39万元，同比减少94.21%；航空航天板块实现营业收入13,270.57万元，同比下降34.63%，净利润为亏损35,233.00万元。导致公司亏损的主要原因是受历史债务过重和资金压力等内因影响，叠加行业政策和产业周期性调整影响等外部不利因素，公司本年度航空航天业务复苏不及预期，农机业务下游及终端景气度不足，导致公司经营业绩出现大幅度下降，未能实现扭亏为盈。 二、2024年度董事会工作回顾 公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会依法履 行了《中华人民共和国公司法》 《公司章程》赋予的权利和义务。 1、董事会会议召开情况 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 巨潮资讯网《第五届董事会第 第五届董事会第十四次会议 2024 年 04 月 08 日 2024 年 04 月 08 日 十四次会议决议公告》 巨潮资讯网《董事会决议公 第五届董事会第十五次会议 2024 年 04 月 26 日 2024 年 04 月 26 日 告》 巨潮资讯网《第五届董事会第 第五届董事会第十六次会议 2024 年 05 月 13 日 2024 年 05 月 15 日 十六次会议决议公告》 巨潮资讯网《第五届董事会第 第五届董事会第十七次会议 2024 年 07 月 10 日 2024 年 07 月 10 日 十七次会议决议公告》 巨潮资讯网《董事会决议公 第五届董事会第十八次会议 2024 年 08 月 28 日 2024 年 08 月 29 日 告》 巨潮资讯网《第五届董事会第 第五届董事会第十九次会议 2024 年 10 月 16 日 2024 年 10 月 17 日 十九次会议决议公告》 董事会仅有三季报一 董事会仅有三季报一个议案， 第五届董事会第二十次会议 2024 年 10 月 25 日 个议案，且审议通过， 且审议通过，决议未进行披露 决议未进行披露 巨潮资讯网《第五届董事会第 第五届董事会第二十一次会议 2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日 二十一次会议决议公告》 2、董事出席董事会及股东会情况 董事出席董事会及股东会的情况 是否连续两次 本报告期应参 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席董事会 出席股东 董事姓名 未亲自参加 加董事会次数 董事会次数 加董事会次数 董事会次数 次数 会次数 董事会会议 方德松 8 1 7 0 0 否 1 王少雄 8 1 7 0 0 否 1 畅国譞 8 1 7 0 0 否 0 陆华飞 8 1 7 0 0 否 0 谢忱 8 1 7 0 0 否 0 郑毅 8 1 7 0 0 否 4 孙文磊 8 1 7 0 0 否 0 龚巧莉 8 1 7 0 0 否 0 张小武 8 1 7 0 0 否 0 3、独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 以及《独立董事工作制度》等相关法律法规，积极履行职责，行使职权。独立董 事们按时出席了董事会和股东会，并组织召开了专门委员会会议，对于需经董事 会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议，认真审核，确保每一项决策都经 过了充分的考量和合理的评估。三位独立董事利用各自的专业知识和实践经验， 对公司治理结构优化、生产经营决策、财务管理及法律事务等方面提供了宝贵的 指导和支持，为公司的规范化运作贡献了重要力量。 此外，三位独立董事还向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将 在2024年度股东会上进行述职。 4、公司治理内控管理方面 报告期内，董事会主导了一系列内部制度修订工作，包括《对外投资管理制 度》 《对外担保管理制度》 《监事会议事规则》 《高级管理人员薪酬管理办 法》等，旨在优化公司治理结构并健全内部管理和控制制度。审计委员会加强了 对公司内部审计工作的监督，指导审计监察部对公司进行了全面的内部审计，确 保内部控制措施的有效性和合规性。在合规管理方面，公司严格执行《公司章程》， 落实内部控制规范，确保资金使用的安全性与透明度。同时，独立董事积极参与 内控监督，为提升公司治理水平提供了专业见解和支持。 三、 2025年度董事会工作重点 1、优化公司治理结构，强化审计委员会职能。董事会将围绕公司的战略目标和长远发展，继续深化公司治理结构的优化与完善，确保内部管理流程高效、透明，符合最新的法律法规要求。其次，要进一步强化审计委员会在公司治理结构中的重要作用，加强对财务报告、内部控制及风险管理等方面的监督职能，确保公司运营的合规性和透明度，为股东和投资者提供更加可靠的决策依据。 2、加强信息披露工作。董事会将进一步完善信息披露机制，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，切实提升公司运营的透明度，维护投资者合法权益。 3、