证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-028 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开2024年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议，公司 决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00 召开 2024 年度股东会，现将会议有 关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 31 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 3 月 31 日（星期一）下午收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2024 年度报告及其摘要》 √ 2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2024 年度财务决算报告》 √ 5.00 《2024 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》 √ 7.00 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 √ 授予的部分限制性股票》 8.00 《关于向关联股东借款展期暨关联交易》 √ 2、上述议案已分别经过公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》《第五届监事会第十六次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。 3、公司现任独立董事张小武先生、孙文磊先生、龚巧莉女士已分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2024 年度述职报告。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025 年4 月7 日（星期一）10:00 至14:00；15:00 至18:00。 2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661 号一楼证券投资部。 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记） （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真须在 2025 年 4 月 7 日 18:00 前送达 公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部，邮编：830026（信封请注明“股东会”字样）。 5、会议联系方式： （1）联系人：证券部收 （2）联系电话：0991-3736150 （3）传 真：0991-3736150 （4）通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼661 号一楼证券投资部。 （5）邮编：830026 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第五届监事会第十六次会议决议。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《公司 2024 年度股东会参会股东登记表》 附件三：《公司 2024 年度股东会授权委托书》 附件一： 新研股份参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15---15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会参会股东登记表 身份证号码或 姓名或名称 企业营业执照号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注 附件三： 新疆机械研究院股份有限公司 2024 年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份 有限公司 2024 年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打钩的 栏目可以投 票 100 总议案：所有提案 √