证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-052 武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发出会议通知，会议于2024年11月29日下午4:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓东、刘昌柏、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事邵伟以通讯方式参加）。公司全体董事一致推举赵马克先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举赵马克先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案 同意选举董事会各专门委员会委员情况如下： 董事会专门委员会 主任委员 委员 战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东 审计委员会 郭炜 郭月梅、李燕萍 提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克 薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、赵马克 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案 同意聘任王晓东先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。 王晓东先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案 同意聘任袁园女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。 袁园女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 五、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案 同意聘任赵马克先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 六、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案 同意聘任王晓东先生、刘昌柏先生、廖莉华女士为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 相关内容详见公司于2024年11月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 七、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案 同意聘任刘昌柏先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 相关内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-054）。 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 30 日 附件：上述公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历 1、赵马克先生(Mark Zhao)简历 出生于 1969 年，2004 年 1 月加入美国国籍，获得中国永久居留权，毕业于美国亚 利桑那州立大学，电子工程硕士学位。2003 年 11 月至今任公司董事长兼总经理，2011 年 8 月至今任武汉力源信息应用服务有限公司董事长兼总经理，2013 年 5 月至今任上 海必恩思信息技术有限公司执行董事，2016 年 10 月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2017 年 3 月至今历任武汉帕太电子科技有限公司董事、执行董事兼总经理，2018 年 8 月至今任武汉芯源半导体有限公司执行董事兼总经理，2018 年 8 月至 2022 年 12 月任湖北省半导体行业协会副会长，2019 年 9 月至今历任帕太国际贸易（上海）有限公司董事、董事长，2022 年 1 月至今任中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分 会（ECAS）副理事长，2022 年 12 月至今任 P&S (SINGAPORE) INFORMATION PTE. LTD. 董事，2023 年 12 月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事。现任本公司董事长兼总经理，力源应用董事长兼总经理，上海必恩思执行董事，飞腾电子董事，武汉帕太执行董事兼总经理，芯源半导体执行董事兼总经理，上海帕太董事长，新加坡力源董事，鼎芯无限董事，中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）副理事长。 赵马克先生直接持有力源信息 137,357,108 股，为公司的控股股东、实际控制人。赵马克先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。 2、王晓东先生 出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于电子科技大学，微电子技术专业本科学历。2003年加入公司任公司副总经理，2009年11月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2014年7月至今任深圳市鼎芯无限科技有限公司董事，2016年10月至今任南京飞腾电子科技有限公司董事，2023年12月至今任武汉力源（香港）信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，鼎芯无限董事，飞腾电子董事，香港力源董事。 王晓东先生直接持有力源信息2,109,200股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 3、李燕萍女士 出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士， 中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世 纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、武汉大学珞珈特聘教授。2021 年 11 月 30 日 至今任本公司独立董事，2022 年 1 月至今任湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事；兼任教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会副会长、湖北省人力资源学会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还兼任湖北省人大常委会第十四届常委会委员、民建湖北省第九届委员会副主委、民建武汉大学第四届委员会主委。1986 年 7 月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究。曾任武汉 大学管理与经济学院副院长、常务副院长等职务；2019 年 1 月至 2021 年 1 月担任宜昌 市人民政府副市长、党组成员（挂职）。现任本公司独立董事，湖北回天新材料股份有限公司（证券代码：300041）独立董事。 李燕萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 4、郭月梅女士 出生 1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学税法 博士，中南财经政法大学财政税务学院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现担任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家， 兼任中国财政学会理事、湖北省财政学会理事。2019 年 9 月至 2024 年 7 月任精伦电子 股份有限公司独立董事，2020 年 12 月至 2023 年 12 月任烽火通信科技股份有限公司独 立董事，2019 年 9 月至今任湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035）独立董事，2019 年 11 月至今任爱尔眼科医院集团股份有限公司（证券代码：300015）独立董事，2023 年 5 月至今任公司独立董事。 郭月梅女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 5、郭炜先生 出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学教授，博士，博士生导师，华中科技大学会计与财税系主任，会计硕士教育中心主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、湖北省会计硕士专业学位联盟副理事长、湖北省技术经济管理现代化研究会秘书长、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、武汉市 会计专业高级职务评审委员会委员等职务，首批国家级线上一流课程《财务报表分析》的负责人。2019 年 1 月至今任汉口银行股份有限公司外部监事兼监督委员会主任，2020 年 3 月至 2020 年 12 月任武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司董事，2020 年 9 月至 2023 年 4 月任千里马机械供应链股份有限公司独立董事，2021 年 11 月 30 日至今任本 公司独立董事，2022 年 6 月至今任湖北毅兴智能装备股份有限公司独立董事，2022