证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销青岛中资中程进出口有限公司、青岛恒顺众昇集团南非有限公司、青岛中资中程实业有限公司 3 家全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司基本情况 (一) 青岛中资中程进出口有限公司 1. 统一社会信用代码：91370214334099784C 2. 成立时间：2015-04-29 3. 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区 4. 注册资本：1000 万元人民币 5. 法定代表人：王淑红 6. 经营范围：销售：机械设备、五金交电、电子产品及元器件、建筑材料、 焦炭、煤炭（除专控）、石油制品（不含危险化学品）、化工原料及产品 （不含危险化学品）、燃料油（仅限重油、渣油）、棕榈油、有色金属、 矿产品（除专控）、办公用品、文化用品、汽摩配件、电器设备配件、 环保设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7. 股权结构：公司持有 100%股权 8. 主要财务指标： 人民币：元 科目 截止 2023.12.31 截止 2024.3.31 资产总额 4,320,492.48 4,320,495.68 负债总额 9,200.00 9,200.00 净资产 4,311,292.48 4,311,295.68 科目 2023 年度 2024 年 1 季度 营业收入 0 0 利润总额 5.91 3.20 净利润 5.91 3.20 9. 企业不属于失信被执行人。 (二) 青岛恒顺众昇集团南非有限公司（Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd) 1. 注册登记号：2015/257960/07 2. 成立时间：2015-07-31 3. 注册地址：1st floor greystone building 4 fourways golf park roos street fourways johannesburg 4. 注册资本：100 万美元 5. 董事：戴一鸣、刘白雪 6. 经营范围：矿业、电站建设与运营，一级工业园、煤化工冶炼等项目的 开发与运营园开发 7. 股权结构：公司持有 100%股权 8. 主要财务指标： 人民币：元 科目 截止 2023.12.31 截止 2024.3.31 资产总额 30,729.60 30,259.19 负债总额 1,138,130.03 1,137,953.85 净资产 -1,107,400.43 -1,107,694.66 科目 2023 年度 2024 年 1 季度 营业收入 0 0 利润总额 -136,526.68 -16,628.80 净利润 -136,526.68 -16,628.80 9. 企业不属于失信被执行人。 (三) 青岛中资中程实业有限公司 1. 统一社会信用代码：91370214334083395N 2. 成立时间：2015-04-30 3. 注册地址：山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区 4. 注册资本：1000 万元人民币 5. 法定代表人：范晓英 6. 经营范围：水利和水电建设工程的总承包及勘测、设计、施工、咨询、 监理及相关技术的开发、服务和转让；电力、公路、港口与航道、机场、 房屋建筑、市政公用工程、城市轨道的工程总承包及施工、设计、咨询 和监理；以上工程的机电设备、工程机械的供货、制造、安装、销售、 租赁及建筑材料的开发、生产和销售；物业管理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7. 股权结构：公司持有 100%股权 8. 主要财务指标： 人民币：元 科目 截止 2023.12.31 截止 2024.3.31 资产总额 1,015,159.04 1,015,166.70 负债总额 0.95 1.34 净资产 1,015,158.09 1,015,165.36 科目 2023 年度 2024 年 1 季度 营业收入 0 0 利润总额 42.55 7.66 净利润 40.42 7.27 9. 企业不属于失信被执行人。 二、注销全资子公司的原因及对公司的影响 公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，因此决定注销上述 3 家全资子公司。 因上述全资子公司无实质业务，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，其注销后将不再纳入合并报表的核算范围，不会损害公司及股东、中小股东的实际利益。 三、报备文件 （一）第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年八月十五日