证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-032 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》。 公司决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 8 项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。本次取消股东大会部分提案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2024 年 5 月 15 日 7、出席对象 （1）于 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层公司 会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会的提案名称（表一） 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √ 4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 √ 5.00 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金 √ 分红建议方案的议案 6.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授 √ 信额度的议案 7.00 关于2024年度公司为子公司提供担保的议案 √ 8.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 √ 9.00 关于第六届监事会监事薪酬方案的议案 √ 2、上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 上披露的相关公告。 3、议案 8、9 涉及董事、监事薪酬，担任公司董事、监事的关联股东应回避表决，需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。 4、公司 2023 年度在任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记事项 1、登记时间：2024 年 5 月 20 日（9：00-17：00） 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。 （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。 电子邮件、信函或传真在 2024 年 5 月 20 日下午 17：00 前送达公司证券部。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。 4、登记地点及联系方式 联系人：范荣 电话：0755-26981580 传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样） 邮箱：info@sunshine-laser.com 地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层 深圳光韵达光电科技股份有限公司 证券部 邮编：518051 5、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议公告； 2、第六届董事会第三次会议决议公告； 3、第六届监事会第二次会议决议公告； 4、其他备查文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十四日 附件 1：2023 年度股东大会参会股东登记表 附件 2：授权委托书 附件 3：参加网络投票的具体操作流程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光 电科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案 按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要 签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人 按自己的意见投票。 本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下： 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案 √ 4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 √