证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-056 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司适时开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。 公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日