证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-031 北京百纳千成影视股份有限公司 第 五届董事会第十三 次会 议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2024 年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了公司《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日