证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-053 吴通控股集团股份有限公司 关于补选公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席沈玉良先生 于 2024 年 9 月因病去世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》规定的 最低人数。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于 公司监事会主席去世的公告》（2024-046）。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司监事的议案》，该项议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名肖炜丹先生（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 附件： 1、肖炜丹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士学 历。2001 年 7 月至 2018 年 11 月就职于中兴通讯股份有限公司，先后担任软件 开发工程师、UMTS 产品方案经理、GSM/UMTS 产品市场总监、方案经营一分 部无线产品总监，FDD 产品市场总监等职务。2018 年 11 月加入吴通控股集团股 份有限公司，担任经营管理中心副总监等职务，2021 年 3 月至今担任公司人资 行政总监。 截至目前，肖炜丹先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，亦不是失信被执行人。