股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-060 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第二十次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次临时会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监 事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058 号）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 3票同意，0票反对， 0票弃权 二、备查文件 1、《第五届监事会第二十次临时会议决议》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日