证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-026 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 七次会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持， 应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知于 2024 年 9 月 25 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第七次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成 就的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》、《2022 年员工持股计 划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 9 月 29 日届满，且第二个解锁期解锁条件已经成就。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事连斌、董建忠参与本次员工持股计划，回避了对该议案的表决。 表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避：2 票 特此公告。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日