证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-012 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润 分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。共计派发现金 88,535,490.03 元，占 2024 年归属于母公司股东净利润的 24.15%，其余未分配利润结转下年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十 四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 经审核，独立董事认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请公司 2024 年度股东大会审议。 2、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规 性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 366,667,916.40 元，未分配利润为 2,007,248,069.44 元；2024 年度母公司实现的净利润为 353,201,305.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积35,320,130.53元后，加上年初未分配利润897,048,651.83元， 截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,126,394,336.55 元，资本 公积余额为 1,630,170,345.28 元。 4、根据公司实际经营情况，董事会提议以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 681,042,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共 计派发现金 88,535,490.03 元，其余未分配利润结转下年。 5、2024 年度，公司预计现金分红金额 88,535,490.03 元（含税），占本年 度归属于母公司股东净利润的 24.15%。2024 年度公司未实施股份回购。 6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 88,535,490.03 88,535,490.03 122,565,828.42 回购注销总额（元） 151,006,727.18 0 0 归属于上市公司股东的净 366,667,916.40 392,346,070.17 404,935,311.13 利润（元） 研发投入（元） 23,397,103.78 33,654,246.11 23,963,160.72 3,837,344,451. 4,128,035,352. 营业收入（元） 4,099,004,391.32 87 64 合并报表本年度末累计未 2,007,248,069.44 分配利润（元） 母公司报表本年度末累计 1,126,394,336.55 未分配利润（元） 上市是否满三个 是 完整会计年度 最近三个会计年度累计现 299,636,808.48 金分红总额（元） 最近三个会计年度累计回 151,006,727.18 购注销总额（元） 最近三个会计年度平均净 387,983,099.23 利润（元） 最近三个会计年度累计现 450,643,535.66 金分红及回购注销总额 （元） 最近三个会计年度累计研 81,014,510.61 发投入总额（元） 最近三个会计年度累计研 发投入总额占累计营业收 0.67% 入的比例（%） 是否触及《创业板股票上 否 市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他 风险警示情形 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 299,636,808.48 元，高 于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、2024 年度现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利 润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 四、风险提示 本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第七届董事会第三十五次会议决议； 2、第七届监事会第二十四次会议决议； 3、第七届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十八日