证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-040 昇辉智能科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，公司于同日召开第五届监事会第四次临时会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 （一）公司原经营范围 一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （二）变更后经营范围 一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电 气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；电子专用材料制造，新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述经营范围变更情况及根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应的修订和完善，具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）： 修订前 修订后 第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表 人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞任之日起三十日内确 定新的法定代表人。 第十二条 公司的经营范围：一般项 第十二条 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关 目：配电开关控制设备研发；配电开控制设备制造；配电开关控制设备销 关控制设备制造；配电开关控制设备售；输配电及控制设备制造；智能输配 销售；输配电及控制设备制造；智能电及控制设备销售；输变配电监测控制 输配电及控制设备销售；输变配电监 测控制设备制造；输变配电监测控制 设备制造；输变配电监测控制设备销 设备销售；机械电气设备制造；机械售；机械电气设备制造；机械电气设备 电气设备销售；电力电子元器件制销售；电力电子元器件制造；电力电子 造；电力电子元器件销售；电气设备 元器件销售；电气设备销售；新材料技 销售；电子专用材料制造，新兴能源术研发；新材料技术推广服务；合成材 技术研发；新材料技术研发；新材料料销售；新型膜材料销售；生物基材料 技术推广服务；合成材料制造（不含销售；专用化学产品销售（不含危险化 危险化学品）；合成材料销售；新型学品）；化工产品销售（不含许可类化 膜材料销售；生物基材料制造；生物 基材料销售；专用化学产品制造（不 工产品）；货物进出口；技术进出口 含危险化学品）；专用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （不含危险化学品）；化工产品生产照依法自主开展经营活动）；许可项 （不含许可类化工产品）；化工产品目：电气安装服务；输电、供电、受电 销售（不含许可类化工产品）；货物电力设施的安装、维修和试验；建设工 进出口；技术进出口。（除依法须经程施工。（依法须经批准的项目，经相 批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 关部门批准后方可开展经营活动，具体 许可项目：电气安装服务；输电、供经营项目以相关部门批准文件或许可证 电、受电电力设施的安装、维修和试 件为准） 验；建设工程施工。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 第十四条 公司股份的发行，实行公 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每 股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购所认购的股份，每股应当支付相同价 的股份，每股应当支付相同价额。 额。 第十九条 公司的子公司（包括公司的 第十九条 公司不得为他人取得本公司附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的股份提供赠与、借款、担保以及其偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 他财务资助，公司实施员工持股计划 司股份的人提供任何资助。 的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董 事会按照公司章程或者股东会的授权 作出决议，公司可以为他人取得本公 司股份提供财务资助，但财务资助的 累计总额不得超过已发行股本总额的 百分之十。董事会作出决议应当经全 体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定，给公司造成损失 的，负有责任的董事、监事、高级管 理人员应当承担赔偿责任。 第三十条 公司股东享有下列权利： 第三十条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得 利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加者委派股东代理人参加股东大会，并行 或者委派股东代理人参加股东会，并 使相应的表决权； 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出 议或者质询； 建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的 份； 股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名券存根、股东大会会议记录、董事会会 册、公司债券存根、股东会会议记议决议、监事会会议决议、财务会计报 录、董事会会议决议、监事会会议决 告； 议、财务会计报告；股东查阅、复制 （六）公司终止或者清算时，按其所持 相关材料，应当遵守《证券法》等法有的股份份额参加公司剩余财产的分 律、行政法规的规定。 配； （六）公司终止或者清算时，按其所 （七）对股东大会作出的公司合并、分 持有的股份份额参加公司剩余财产的立决议持异议的股东，要求公司收购其 分配； 股份； （七）对股东会作出的公司合并、分 （八）法律、行政法规、部门规章或本 立决议持异议的股东，要求公司收购 章程规定的其他权利。 其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或 本章程规定的其他权利。 第三十二条 公司股东大会、董事会决 第三十二条 公司股东会、董事会决议议内容违反法律、行政法规的，股东有 内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股 有权自决议作出之日起 60 日内，请求 东有权自决议作出之日起 60 日内，请 人民法院撤销。 求人民法院撤销。但是，股东会、董 事会的会议召集程序或者表决方式仅 有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响 的除外。 第三十三条 董事、高级管理人员执行 第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者章程的规定，给公司造成损失的，