昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 497,511,290 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 公司应积极建立健全投资者关系管理制度，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利用本地条件及现有优势，大力发展输配电及相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展做出贡献。 第十二条 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；电子专用材料制造，新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）； 许可项目：电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 第三章 股份 第一节 股份发行 第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1 元。 第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十七条 公司设立时股本总额为 6,600 万股，发起人均以其所持有的原有限公司截 至 2011 年 2 月 28 日的经审计账面净资产中的 66,000,000 元对应的权益折股认购公司股 份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人姓名或名称、认购的股份数、占总股本的比例如下： 发起人姓名 占股份有限公司设 认购的股份数 出资方式 出资时间 或名称 立时总股本的比例 净资产折 2011 年 5 月 17 纪法清 40,922,244 股 62.0034% 股 日 莱阳微红投资有 净资产折 2011 年 5 月 17 限责任公司 7,695,600 股 11.66% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 陆金海 6,600,000 股 10% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 刘明达 6,600,000 股 10% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 柳云鹏 503,844 股 0.7634% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 魏春梅 352,704 股 0.5344% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 黄涛 352,704 股 0.5344% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 缪云辉 352,704 股 0.5344% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 崔静 352,704 股 0.5344% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 姚京林 251,922 股 0.3817% 股 日 闫莉 201,564 股 0.3054% 净资产折 2011 年 5 月 17 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 杨明建 201,564 股 0.3054% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 贺智波 100,782 股 0.1527% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 刘德业 100,782 股 0.1527% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 李艳华 100,782 股 0.1527% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 尹建 100,782 股 0.1527% 股 日 净资产折 2011 年 5 月 17 荀涛 100,782 股 0.1527%