证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-001 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同 意豁免第五届董事会第十五次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本 次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股股份，每股回购价格不超过 28.94 元/股，回购总金额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含）。具体内容详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 为保证本次回购股份的顺利实施，本公司董事会授权本公司管理层在法律法 规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，本次授权事宜的授权期限自公 司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关 规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十三日