证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-009 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于增补、调整部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选、调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 经公司2025年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定，现调整、补选杨景卓先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，厉冉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司副董事长、总经理厉冉先生不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事杨景卓先生担任审计委员会委员，与卜华先生（主任委员、独立董事）、袁朝春先生（独立董事）共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。 本次调整及增补后，董事厉达先生将不再担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；公司第五届董事会四个专门委员及委员组成情况如下（主任委员担任召集人）： 1、战略委员会由杨景卓先生（主任委员）、袁朝春先生（独立董事）、厉冉先生组成； 2、提名委员会由袁朝春先生（主任委员、独立董事）、陈召强先生（独立董事）、杨景卓先生组成； 3、审计委员会由卜华先生（主任委员、独立董事）、袁朝春先生（独立董事）、杨景卓先生组成； 4、薪酬与考核委员会由陈召强先生（主任委员、独立董事）、卜华先生（独立董事）、厉冉先生组成； 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2025年3月3日 附件 （董事长简历） 杨景卓先生：1981 年 2 月出生，无境外永久居留权，西北工业大学工业工 程专业，在职研究生学历，中共党员，中级职称。2004 年 7 月至 2010 年 2 月在 中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）光纤分厂历任工艺员、生 产副厂长、厂长；2010 年 2 月至 2012 年 3 月在中航光电任供应商管理部部长； 2012 年 3 月至 2018 年 1 月在中航光电任党群工作部部长；2018 年 1 月至 2020 年 10 月在中航光电任通讯与工业事业部副总经理、东莞分公司总经理、深圳分 公司总经理；2020 年 10 月至 2022 年 12 月在中航机载系统有限公司任科技管理 部副部长（挂职）；2021 年 12 月至 2025 年 2 月在中航光电（上海）有限公司任 总经理；2023 年 8 月至 2025 年 2 月兼任中航光电无锡分公司总经理；2025 年 2 月至今在洛阳工业控股集团有限公司任运营总监；经公司 2025 年第一次临时股东大会、第五届董事会第五次会议审议，现任公司董事长（法定代表人）、战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员。 杨景卓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杨景卓先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）第 3.2.3 条和 3.2.4 条所 规定的情形，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。