证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-070 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 10月 23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年 10 月18 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 经审查，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合 相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024年 10月 23日