证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-053 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经董事长提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任陈真理先生为公司副 总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第十八次会议决议 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日