深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：周俊祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人周俊祥，1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，2020 年 11月起任公司独立董事，2024 年 7 月经公司股东大会选举后续任公司独立董事。 独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告（见附件）。经自查，本人符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事履职概况 出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，董事会共召开会议 10 次，本人均亲自出席，没有缺席会议的情 况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未损害公司股东特别是中小股东的利益，以谨慎的态度对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。 2024 年度，公司共召开股东大会 5 次，本人均亲自出席。在股东大会上，本 人积极听取与会各方提出的问题和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。 本人认为，2024 年度各次董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。本人对 2024 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。 发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况 作为独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立立场，对 2024 年度相关董事会议案及事项，与其他独立董事共同或通过独立董事专门会议发表了同意意见，具体情况如附件所示。 董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 本人担任第三届董事会及第四届董事会的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及市场与科技创新委员会委员。2024 年度，本人召集并主持审计委员会会议 8 次，出席薪酬与考核委员会 2 次，市场与科技创新委员会未召开会议，同时出席独立董事专门会议 2 次（含召集并主次会议 1 次）；本人未出现委托其他独立董事代为出席或缺席会议的情形，均按照上述委员会议事规则、《公司独立董事工作管理办法》的相关规定，前置研究相关议题及事项并听取相关汇报，与委员会其他委员、其他独立董事达成一致意见后提请董事会审议，就公司利润分配、关联交易、内部审计工作要求、内部控制体系建设及管理举措、年度审计工作安排及机构选聘、内部董事及经营班子薪酬考核等事宜提出意见和建议，并跟进相关事项进展，勤勉履行董事会专门委员会委员、独立董事的工作职责。 与内部审计机构及年度审计机构就公司财务、业务状况的交流情况 本人通过参加董事会及审计委员会会议、现场检查、审阅定期报告及其他相关董事会议案、听取内部审计机构及年度审计机构报告等方式，及时掌握公司财务状况、内部控制等情况，以及内部审计机构及年度审计机构的工作情况，并与 年度审计机构保持良好沟通，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审计和内部控制的全面性和高效性。 与中小股东的沟通交流情况 2024 年度，本人通过参加股东大会及业绩说明会、关注投资者交流平台等方式，关注投资者特别是中小股东对公司的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力、通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。 现场检查工作情况 本人除现场参加公司会议外，也通过前往公司位于深圳、丽江等地的主要办公场所及重点项目开展现场检查，与相关部门及人员交流，实地探访公司不同区域的市场开拓、业务发展、投资布局、合规运作等情况，并依托作为专业人士的知识、信息、经验等，在提升公司经营及市场开拓效率、谋划区域发展战略布局、强化内部控制管理等方面向公司提出建议，综合掌握公司生产经营情况、市场开拓进展、财务状况、内部控制及执行情况、董事会决议执行情况等，工作天数符合相关规定要求。 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 本人通过会议、邮件、电话等方式，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。就董事会审议决策的重大事项，公司均在会前向本人提供相关资料以供认真审核，必要时本人向公司相关部门和人员询问，在此基础上基于自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和社会公众股股东的合法权益，有效地履行独立董事职责。 本人积极关注和监督公司信息披露工作，确保公司能严格按照相关法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障所有股东平等获取信息的权利，切实维护了社会公众股股东的合法权益。 本人持续加强自身学习，加深对包括《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》在内的最新法律法规、规章制度、履职指引的认识，参加证券交易所、监管机构、协会及公司组织的有关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，夯实自觉保护社会公众股东权益的思想意识。 重点关注事项的情况 2024 年度，本人按照相关法律法规和公司有关制度的规定，持续关注以下重点关注事项，未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》规定、股东大会和董事会决议等的情形。 应当披露的关联交易 2024 年度，公司共有 2 项达到董事会审议标准及应当披露的关联交易事项， 为公司 2024 年度日常关联交易预计，及收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易，本人作为独立董事、董事会审计委员会主任委员，对上述关联交易事项均发表了同意意见，其他独立董事亦发表了同意意见。本人持续关注公司关联交易情况：公司已按规定对上述关联交易事项履行相关审议程序（其中日常关联交易预计经股东大会批准），披露关联交易（预计）事项及进展情况，定期更新关联方清单，各项关联交易的实际发生情况未超过经批准的范围。此外，公司不存在其他应当披露的关联交易。 董事、高级管理人员的考核及薪酬 2024 年度，本人作为独立董事、薪酬与考核委员会委员，与委员会其他委员共同前置研究了《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》《公司 2024年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》，并均发表了同意意见，同时根据《公司董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》、国资监管相关规定、《公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023 年度）》、内部董事及高级管理人员 2023 年度经营业绩责任目标完成情况及述职情况、经营班子任期工作完成情况及述职情况、董事考评情况等，共同拟定 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果、公司经营班子任期考核结果（2020—2023 年度）。上述考核及薪酬事项均已经董事会审议批准，本人及其他独立董事均发表了同意意见。 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 本人认真审阅了《公司 2023 年年度报告》及 2024 年季度、半年度报告等定 期报告、《公司 2023 年财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》等报告中的财务信息及内部控制情况，认为公司在财务和非财务的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司内部控制情况真实、客观得以反映，相关文件经董事会审计委员会前置研究、董事会会议审议通过；本人 作为独立董事、董事会审计委员会主任委员，对相关事项均发表了同意意见。 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所 2024 年度，公司会计师事务所未变更，由公司根据董事会审计委员会批准的选聘方案和相关规定，履行年度审计机构的选聘工作，并经董事会审计委员会前置研究及取得全体委员一致同意、董事会审议及股东大会批准，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人作为独立董事及审计委员会主任委员，对上述事项均发表了同意意见。 财务负责人的续聘 2024 年度，公司财务负责人未变更，经履行专门委员会的资格审查及前置研究程序后，由董事会批准续聘，本人作为独立董事及审计委员会主任委员，同意财务负责人的续聘。 2024 年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、公司被收购、对外担保、控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正等情形，不存在股权激励计划、员工持股计划，未出现董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的情形。 总体评价 2024 年度，本人根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、《公司章程》及公司有关制度，秉承审慎、客观、独立的准则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况；积极出席相关会议，深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2024 年度，本人及其他独立董事均未提议召开董事会、临时股东大会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未提议聘请或解聘会计师事务所，未公开向股东征集股东权利。 以上是本人在 2024 年度履行职责情况汇报。 本人认为，在 2024 年度，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司第三届董事会、第四届董事会 及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。 附件：1. 公司独立董事周俊祥 2024 年度发表意见的情况 2. 公司独立董事周俊祥的独立性自查报告