证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-076 深圳华大基因股份有限公司 关于增加与关联方合作建设关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）未 来业务发展对经营场地的需要，增强公司持续发展能力，公司于 2022 年 8 月 11 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2022 年 8月 30日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易议案》，同意公司使用自有资金出资与深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）、深圳华大智造控股有限公司（现已更名为深圳华大科技控股集团有限公司，以下简称华大科技控股）、深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称华大智造）组成联合体（华大控股、华大科技控股、华大基因和华大智造以下统称联合体或联合体企业），共同参与竞买位于盐田区大梅沙盐坝高速以北的 J402-0349号地块及地上构筑物并共同出资在该地块上进行项目合作开发建设（项目建成后名称：华大时空中心），联合体企业的实际控制人汪建先生为联合体企业在本次联合竞买项目合作建设下的相关义务提供连带责任保证担保，且不收取担保费用。公司使用自有资金不超过 16.5 亿元（含代建管理费，以下元均指人民币元）在联合竞买的盐田区 J402-0349号宗地投资建设华大基因总部基地项目（即联合体项目中涉及华大基因建设部分），其中，公司预计与前述联合体企业联合竞买及共同建设的总金额约 13 亿元（此为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。上述 具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于拟与关联方联合竞买及合作建设盐田区 J402-0349地块的关联交易公告》（公告编号：2022-077）、《关于拟在盐田区 J402-0349 地块投资 建设华大基因总部基地项目的公告》（公告编号：2022-078）。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届 监事会第三次会议审议通过了《关于增加与关联方合作建设关联交易额度的议案》，根据联合体项目建设的实际需要，同意公司增加与关联方合作建设关联交易金额 1.51 亿元。 （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，项目合作建设的联合体企业华大控股系上市公司的控股股东，华大科技控股、华大智造系上市公司实际控制人所控制的除上市公司之外的其他企业，以上联合体企业均系公司关联方，本次公司增加与关联方合作建设金额事项构成关联交易。 在审议上述议案时，关联董事汪建，关联监事刘斯奇已回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （四）本次关联交易事项的资金来源于上市公司自有资金，根据《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、合作建设方暨关联方基本情况 （一）深圳华大基因科技有限公司的基本情况 1、基本信息 公司名称 深圳华大基因科技有限公司 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91440300678591043R 法定代表人 汪建 注册资本 10,000 万元 成立日期 2008年 8 月 21日 住所 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 8 楼 计算机软硬件及外围设备的技术研发和销售；货物及技术进出口 业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；水产品养殖和销 经营范围 售；生物技术的研发、转让与咨询服务。教育教学检测和评价活 动；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 汪建认缴出资额 8,530万元，出资比例 85.30% 股权结构 王俊认缴出资额 1,050万元，出资比例 10.50% 杨爽认缴出资额 420 万元，出资比例 4.20% 2、主要财务指标 华大控股最近一年及一期的主要财务指标如下： 单位：人民币万元 项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计） 资产总额 641,946.28 597,005.25 负债总额 526,137.30 462,132.67 净资产 115,808.98 134,872.58 项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年度（经审计） 营业收入 4,014.70 5,793.89 净利润 -19,063.60 -42,365.45 注：上表财务数据为深圳华大基因科技有限公司单体报表数据。 3、与公司的关联关系 该关联方系上市公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）款规定的关联关系情形。 4、其他说明 华大控股依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。 （二）深圳华大科技控股集团有限公司（曾用名：深圳华大智造控股有限公司）的基本情况 1、基本信息 公司名称 深圳华大科技控股集团有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人独资） 统一社会信用代码 91440300MA5FRPPF7N 法定代表人 汪建 注册资本 10,000 万元人民币 成立日期 2019年 8 月 30日 住所 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146号北山工业区 11栋 8楼 经营范围 一般经营项目是：投资兴办实业；商务咨询管理；技术咨询服务 股权结构 汪建认缴出资额 10,000万元，出资比例 100.00% 2、主要财务指标 华大科技控股最近一年及一期的主要财务指标如下： 单位：人民币万元 项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计） 资产总额 382,373.47 370,856.46 负债总额 368,057.20 356,346.02 净资产 14,316.27 14,510.44 项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年度（经审计） 营业收入 93.40 - 净利润 -194.18 4,680.19 注：上表财务数据为深圳华大科技控股集团有限公司单体报表数据。 3、与公司的关联关系 该关联方与上市公司受同一实际控制人控制，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形。 4、其他说明 华大科技控股依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。 （三）深圳华大智造科技股份有限公司的基本情况 1、基本信息 公司名称 深圳华大智造科技股份有限公司 企业类型 股份有限公司 统一社会信用代码 91440300341500994L 法定代表人 牟峰 注册资本 41,563.7624 万元人民币 成立日期 2016年 4 月 13日 住所 深圳市盐田区北山工业区综合楼及 11栋 2楼 许可经营项目是：医疗仪器、医疗器械（基因测序仪及配套设 备、测序试剂、酶试剂和软件）、机械设备（测序仪配套设 备）、仪器仪表（基因测序仪）、生化试剂（测序试剂）、生物 经营范围 试剂（酶试剂）、耗材及生物工程相关产品（危险化学品限许可 证规定范围）、配套软件、系统集成的研发、制造、批发、佣金 代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管 理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按 国家有关规定办理申请）；技术开发、推广服务；技术咨询、交 流服务；技术转让服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 2、股权结构 根据 2024 年 8 月 24 日披露的《深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年半 年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，华大智造持股比例 5%以上股东列示如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 深圳华大科技控股集团有限 1 公司