证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-059 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 09 月 26 日 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 09 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年09 月 26 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “智动力”）第四届董事会。 4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。 6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.具体出席情况如下表所示： 出席现场会议的股东及代理人人数 7 出席现场 所持有公司表决权的股份总数（股） 89,271,338 会议的情况 占公司有表决权的股份总数比例 34.3499％ 通过网络投票参与会议的股东人数 216 通过网络投票 所持有公司表决权的股份总数（股） 2,077,644 参与会议的情况 占公司有表决权的股份总数比例 0.7994％ 中小股东及代理人出席人数 218 中小股东 所持有公司表决权的股份总数（股） 2,077,844 出席会议情况 占公司有表决权的股份总数比例 0.7995％ 注：1.中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日，公司总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数量 259,888,420 股。 3.公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席本次会议。二、议案审议及表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意 91,043,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6655％； 反对 188,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2066％；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279％。 中小股东总表决情况： 同意 1,772,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2944％；反对 188,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0844％；弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6212％。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所的谢行军律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）现场见证，并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》，信达律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议； 2. 广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会法律意见书； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 09 月 26 日