证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-002 山东双一科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）为契合公司业务长期发展需求，优 化海外战略布局，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主 业，开展境外投资事项，本次投资总额不超过1亿元人民币或等值币种。具体内容公告如下: 一、投资概述 （一）投资目的 复合材料制品因其高强度、轻质及耐腐蚀特性，广泛应用于风电、轨道交通、工程机 械及低空经济等领域，国际市场潜在需求旺盛。公司作为复合材料制品生产的先进企业， 为强化全球供应链能力、优化海外战略布局并结合国际客户的需求，拟围绕主业，通过境 外投资进一步拓展国际市场，提升综合竞争力。 （二）投资范围及方式 本次境外投资范围主要是面向澳大利亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购 复合材料制品企业、新建复合材料制品生产基地等。 （三）投资额度及资金来源 本次投资总额不超过 1 亿元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。 （四）实施主体 本次投资在境内的投资实施主体为公司或境内全资子公司、控股子公司；在境外的投 资实施主体为公司新设的全资子公司、控股子公司。 （五）决策程序 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》 《境外投资管理制度》等有关规定，本次投资已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。 （六）投资原则 1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》等进行投资操作，并严格按照公司有关内控制度的相关规定进行管理； 2、公司将秉承“紧紧围绕主业，服务公司战略”的出发点，审慎评估和筛选投资项目，选择合理的时间窗口，采取合理投资方式，开展以长期持有为目的的产业战略投资。 二、风险及控制措施 （一）投资风险 公司本次开展境外投资事项，符合公司整体发展战略，但因受宏观经济政策、产业政 策等影响，也可能存在一定风险，本次投资的实际收益不可预期： 1、宏观经济、政策风险：境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，同时受宏观经济形势、国家经济政策、利率等影响，本次对外投资效果能 否达到预期存在不确定性； 2、投资标的经营风险：由于行业政策和标的公司经营管理等方面的变化因素，有可能引起标的公司证券价格的波动； 3、操作风险：由于相关工作人员操作失误可能给公司带来损失； 4、外汇风险：因本次投资涉及境外投资，相关标的须以外币进行投资，可能因汇率价格大幅波动影响投资收益或导致投资损失； 5、监管审批风险：因本次投资涉及境外投资，或需获得中国（包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）的审批或备案，亦可能涉及境外投资目的地相关监管部门 的审批或备案，存在一定的不确定性。 （二）风险控制措施 1、公司已制订《对外投资管理制度》，明确了公司进行投资的决策、执行和控制程序，公司本次投资将严格按照前述内控制度的相关规定进行管理； 2、公司将以围绕主营业务、聚焦优质投资项目，审慎筛选符合公司长期战略布局的境外投资项目，并选择合理时机进行投资； 3、公司相关人员将及时分析和跟踪本次投资的有关情况，如评估发现或判断相关投资标的出现较大风险或不能实现公司的战略意图，将及时采取相应措施控制风险； 4、公司将加强对相关工作人员的培训及管理，防范操作风险； 5、公司独立董事和监事会有权对公司本次投资事项开展情况进行检查； 6、公司审计部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的进行全面检查或抽查，并向董事会审计委员会汇报； 7、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 三、对公司的影响 （一）公司为契合长期业务发展需求，围绕复合材料制品核心主业开展本次境外投资 项目，这是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海 外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司推进海外布局 发展的战略规划。 （二）公司在投资过程中将围绕主业审慎评估和筛选投资项目，但境外法律法规、政 策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，因此本次投资收益不可预期，且存 在一定的风险。公司将严格执行对外投资管理制度，进一步明确投资管理规范和流程，采 取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。 四、备查文件 第四届董事会第四次临时会议决议 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025年03月12日