证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-096 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 10 月 17 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 经审议，公司董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日