证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-037 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》； 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行 ESG（环 境、社会与公司治理）可持续发展理念，推进公司 ESG 工作，做好美味生活的引领者，健康中国的推动者，公司拟将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG 委员会”，并将原《战略委员会工作细则》更名为《战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对该委员会的工作细则中部分条款进行修订。 本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 5 月）》。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行ESG（环境、社会与公司治理）可持续发展理念，逐步形成公司绿色可持续发展产业生态，公司强化推进ESG工作制度保障，并结合董事会战略委员会名称变更以及工作细则的修订，拟同步对《公司章程》部分条款进行修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司<公司章程>修订对照表》和《华宝香精股份有限公司章程（2024 年 5 月）》。 三、审议并通过《关于聘任公司首席战略及 ESG 发展官并确定其薪酬的议 案》； 为深入贯彻新发展理念，进一步强化公司发展战略，保障战略目标落地，加快公司国际化业务，推动公司高质量可持续发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合考虑夏利群先生为公司发展提供战略指导、资源赋能、科技创新、国际化战略转型升级及 ESG 可持续发展保障等多重因素，公司拟聘任夏利群先生为公司首席战略及 ESG 发展官并向其发放薪酬每年约人民币或其他币种折合人民币 98 万元（含税）。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事夏利群回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 四、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日