证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-045 华宝香精股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,596,260,766元，母公司未分配利润余额为793,612,990元（以上财务数据未经审计）。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》相关规定，董事会提议公司2024年半年度利润分配预案：以公司截至2024年6月30日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币73,905,600.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如果在分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案符合《公司法》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会意见 经与会董事认真审议，公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需求，同意公司2024年半年度的利润分配预案：以截至2024年6月30日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币73,905,600.00元（含税）。 （二）监事会意见 监事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展并积极回报股东，同意公司2024年半年度利润分配预案。 四、其他说明 本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 （一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； （二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日