证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-022 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00。 3. 现场会议召开地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议 室。 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司第五届董事会。 6. 会议主持人：公司董事长吴向东先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 （二）会议出席情况： 1. 出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况 其中 会议出席情况 出席会议的股东及股 出席现场会议 东授权代表 的股东及股东 以网络投票方式参 授权代表 加会议的股东 人数 22 7 15 代表股份数 302,404,448 173,079,500 129,324,948 （股） 占公司有表决权 74.1732% 42.4526% 31.7206% 股份总数的比例 注： （1）“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为416,798,400 股，其中回购专用账户中有股份 9,098,096 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 407,700,304 股。 （2）以网络投票方式参加会议的股东中有 3 名为出席现场会议的公司控股股东及一致行动人，其通过信用交易担保证券账户所持有的公司股票以网络投票方式参与了投票。 2. 中小股东出席的总体情况 其中 会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议 以网络投票方式参 的中小股东 加会议的中小股东 人数 16 4 12 代表股份数 10,804,448 5,799,500 5,004,948 （股） 占公司有表决权 2.6501% 1.4225% 1.2276% 股份总数的比例 3. 公司董事、监事、高级管理人员均以现场或线上方式出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告》及摘要 表决情况如下： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 302,384,148 99.9933% 20,300 0.0067% 0 0.0000% 其中：中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 10,784,148 99.8121% 20,300 0.1879% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。 （二）《2023 年度财务决算报告》 表决情况如下： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 302,384,148 99.9933% 20,300 0.0067% 0 0.0000% 其中：中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 10,784,148 99.8121% 20,300 0.1879% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。 （三）《2023 年度董事会工作报告》 表决情况如下： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 302,384,148 99.9933% 20,300 0.0067% 0 0.0000% 其中：中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 10,784,148 99.8121% 20,300 0.1879% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。 （四）《2023 年度监事会工作报告》 表决情况如下： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 302,384,148 99.9933% 20,300 0.0067% 0 0.0000% 其中：中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比例 比例 比例 10,784,148 99.8121% 20,300 0.1879% 0 0.0000% 同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，该议案获得通过。 （五）《2023 年度利润分配预案》 表决情况如下： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股数（股） 有效表决权 股份总数的 股份总数的 股份总数的 比例 比例 比例 302,374,848 99.9902% 20,300 0.0067% 9,300 0.0031% 其中：中小股东表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 股数（股） 的中小股东 所持股份的 所持股份的 所持股份的 比