迈瑞医疗(300760)公告正文
迈瑞医疗:第八届董事会第七次会议决议公告
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公告日期:2024年05月24日
证券代码:300760 证券简称:迈瑞医疗 公告编号:2024-023
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2024年5月23日9:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年5月20日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人,实际出席董事人数11人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事人数5人,委托出席董事人数1人)。董事徐航先生、独立董事梁沪明先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士以通讯表决方式参会,独立董事周先意先生因公务原因未能亲自出席会议,授权委托独立董事胡善荣先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经审议,公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构,聘任期限为一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2024年6月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;
2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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