迈瑞医疗(300760)公告正文
迈瑞医疗:董事会决议公告
查看PDF原文
公告日期:2024年08月30日
证券代码:300760 证券简称:迈瑞医疗 公告编号:2024-035
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2024年8月28日10:30在迈瑞总部大厦会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人,实际出席董事人数11人,其中董事徐航先生以通讯表决方式参会,董事成明和先生因个人原因未能亲自出席会议,授权委托董事李西廷先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议,董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议,董事会编制和审核的《2024年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
3、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》
经审议,董事会认为:公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展,在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年中期利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,在公司2023年年度股东大会决议授权范围内,无需再次提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》;
2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
当日资金流向
历史资金流向
十大流通股东
数据日期:2024-09-30
- 名次股东名称持股比例
- 1Smartco Development Limited26.98%
- 2Magnifice (HK) Limited24.49%
- 3香港中央结算有限公司12.01%
- 4Ever Union(H.K.) Limited4.25%
- 5中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金1.20%
- 6中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金0.95%
- 7深圳睿福管理咨询合伙企业(有限合伙)0.86%
- 8中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金0.84%
- 9深圳睿隆咨询服务合伙企业(有限合伙)0.84%
- 10中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金0.78%