证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-027 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采 用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6. 会议的股权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四）。 7. 出席对象： （1）截至 2025 年 4 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会同意列席的相关人员。 8. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室。 二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案及编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 √ 2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 √ 3 关于公司《2024年年度报告全文》及其摘要的议案 √ 4 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 √ 5 关于2024年度利润分配预案的议案 √ 6 关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案 √ 7 关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信 √ 额度的议案 8 关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案 √ 的议案 9 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 √ 10 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 √ 管理的议案 11 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工 √ 商变更登记的议案 12 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案 √ 2. 提案披露情况 上述 12 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 3. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 5、11 项提案为特别决 议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。 4. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，上述第 5、6、8、10 项提案属于需经过独立董事专门会议审议的影响中小投资者利益的重大事项。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 5. 上述第 12 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。 三、会议登记事项 1. 现场参会登记时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）9:30-12:00，14:00-17:30。 2. 现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 3. 现场参会登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记； （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记； （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函 或传真须于 2025 年 4 月 14 日（星期一）16:00 前送达至公司董事会办公室（书 面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2024 年年度股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。 邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号石药创新制药股份有限公司（信封请注明“2024 年年度股东大会”字样）。 邮政编码：051430 4. 注意事项： 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字） 并于会前半小时到场办理登记手续。 5. 其他： （1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理； （2）现场会议联系方式： 联系人：董女士 电话： 0311-67809843 传真： 0311-67809843 邮箱： 300765@mail.ecspc.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；2、《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》； 3、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审核意见》。 附件： 1.《参加网络投票的具体操作流程》； 2.《授权委托书》； 3.《参会股东登记表》。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一、投票的程序 1、投票代码：350765 2、投票简称：新诺投票 3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会召 开当日）9:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席石药创新制药股份 有限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本