证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-042 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为规范公司运作，完善公司治理结构，并结合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文 件的最新规定，对《公司章程》的有关条款进行修订。本次公司章程的具体修订 内容如下： 序号 原章程条款 修订后章程条款 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事 第九条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 1 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的首席技术官、首席运营官、首席营 公司的首席技术官、首席运营官、首席营销官、 销官、首席人力资源官、首席财务官、执行 2 首席财务官、执行总裁、战略副总裁、董事会 总裁、战略副总裁、董事会秘书、副总经理 秘书及董事会确定的其他高级管理人员。 及董事会确定的其他高级管理人员。 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得为他人取得本公司的股 3 份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助， 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 公司实施员工持股计划的除外。 提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司 可以为他人取得本公司的股份提供财务资 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行 股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 经全体董事的三分之二以上通过。 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； …… 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 批准的其他方式。 议，可以采用下列方式增加资本： 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决 4 （一）公开发行股份； 定发行不超过已发行股份百分之五十的股 …… 份。但以非货币财产作价出资的应当经股东 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 会决议。 董事会依照前款规定决定发行股份导致公 准的其他方式。 司注册资本、已发行股份数发生变化的，对 公司章程该项记载事项的修改不需再由股 东会表决。 股东会授权董事会决定发行新股的，董事会 决议应当经全体董事三分之二以上通过。 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 购本公司的股份： 收购本公司的股份： 5 …… …… （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的； …… …… 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股 份的，应当经股东会决议。公司因本章程第 当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条 二十五条第一款第（三）项、第（五）项、 6 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 规定的情形收购本公司股份的，可以依照股东 可以依照股东会的授权，经三分之二以上董 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 事出席的董事会决议。 会决议。 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司 起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 务院证券监督管理机构对上市公司的股东、 实际控制人转让其所持有的本公司股份另 份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 有规定的，从其规定。 上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 在就任时确定的任职期间每年转让的股份 7 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 所持本公司股份自公司股票上市交易之日 股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股份。董监 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司 高在任期届满前离职的，应当在其就任时确 股份。董监高在任期届满前离职的，应当在其 定的任期内每年转让的股份不得超过其所 就任时确定的任期内每年转让的股份不得超 持有本公司股份总数的 25%。 过其所持有本公司股份总数的 25%。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限 内出质的，质权人不得在限制转让期限内行 使质权。 第四章 股东和股东大会 第五章 股东和股东会 第三十三条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、 8 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日， 股权登记日收市后登记在册的股东为享有相 日，股权登记日收市后登记在册的股东为享 关权益的股东。 有相关权益的股东。 第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 其他形式的利益分配； 他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二）依法