证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-106 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第七次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年第三季度利润分配方案基本情况 根据 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司合并报表 2024 年第三季 度实现归属于母公司股东的净利润 29,497,678.55 元，母公司 2024 年第三季度实现净利润 41,033,503.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于公司法定盈余公积金累计额已达到公司注册资本 50%以上，本次利润分配公司不 再提取法定盈余公积金。公司截至 2024 年 9 月 30 日母公司累计未分配利润为 1,183,800,444.05 元，合并报表未分配利润为 1,156,977,113.69 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2024 年第三季度利润分配方案为： 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,125,900 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 3,125,900 股后 215,304,100 股为基数，全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公 告。 三、本次利润分配方案的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届独立董事专门会议第三次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，独立董事认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配政策，拟定的 2024 年第三季度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、未来是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交给董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年第三 季度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 4、尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司 2024 年第七次临时股东会审议批准后方可实 施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届监事会第五次会议决议； 3、公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日