证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-064 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年11月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 22日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月22日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年11月14日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日2024年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数（4） 立董事候选人的议案》 人 1.01 关于选举刘屹先生为非独立董事的议案 √ 1.02 关于选举姜任健先生为非独立董事的议案 √ 1.03 关于选举赵锐先生为非独立董事的议案 √ 1.04 关于选举邢敏先生为非独立董事的议案 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数（3） 董事候选人的议案》 人 2.01 关于选举葛蕴珊先生为独立董事的议案 √ 2.02 关于选举王震坡先生为独立董事的议案 √ 2.03 关于选举王锴先生为独立董事的议案 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 应选人数（2） 工代表监事候选人的议案》 人 3.01 关于选举吴堃先生为非职工代表监事的议案 √ 3.02 关于选举左宗国先生为非职工代表监事的议案 √ 非累积投票议案 4.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √ 1、以上议案已经公司2024年11月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 2、议案1至议案3将采取累积投票制进行逐项表决，议案1应选非独立董事人数为4人，议案2应选独立董事人数为3人，议案3应选非职工代表监事人数为2人。 股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 3、议案4为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场股东大会会议登记事项 （一）登记方式 1、登记时间：2024年11月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。 2、登记地点：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 5、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3)，以便登记确认。信函或传真请在2024年11月15日17时前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“股东大会”字样）。 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （二）现场会议联系方式 联系地址：安徽省池州高新区玉镜路12号 联系人：潘艳宏 电话：0566-5255528 传真：0566-5255693 电子邮箱：akl@act-blue.com 邮编：247100 （三）其他事项 1、本次会议会期预计半天； 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 11 月 7 日 网络投票具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下： 一、网络投票程序 1、股东投票代码：350816； 2、投票简称：艾可投票。 3、填报表决意见或选举票数： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。本次股东大会不设置总议案。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资