证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-026 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议决定于 2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并已于2024年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15～2024年5月10日 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、会议出席对象 （1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。 8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案为： 提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投 票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积 投票提案 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2023年度财务决算报告的议案 √ 5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 √ 6.00 关于2023年度利润分配预案的议案 √ 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年 7.00 度日常交易确认及与嘉兴捷行无油轴承有限公 √ 司2024年度日常交易预计情况的议案 关于审议《2023年度非经营性资金占用及其他 8.00 关联资金往来情况的专项审计说明》的议案 √ 关于审议公司《2024年度董事、监事、高级管 9.00 理人员薪酬方案》的议案 √ 10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √ 11.00 关于确认2023年度关联交易的议案 √ 12.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √ 13.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》 √ 14.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》 √ 15.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》 √ 16.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》 √ 关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损 17.00 失的议案 √ 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。 议案12属于特殊决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 本次所有事项均对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次股东大会现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2024年5月7日16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间：2024年5月7日（星期二）上午 9:00 时至下午16:30 时。 采用信函或传真方式登记的须在2024年5月7日16：30之前送达或传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，双飞无油轴承股份股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314107。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：浦四金、袁薇艳 联系电话：0573-84518146，传真：0573-84518146 联系邮箱：pusijin@sf-bearing.com 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 六、备查文件 1、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2024年4月30日 附件1：参加网络投票的具体操作流程附件 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350817，投票简称：双飞投票。 2、议案设置及表决意见： (1)议案设置表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打钩 的可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 √ 4.00 关于2023年度财务决算报告的议案 √ 5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 √ 6.00 关于2023年度利润分配预案的议案 √ 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司 2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油 7.00 轴承有限公司2024年度日常交易预计情况 √ 的议案 关于审议《2023年度非经营性资金占用及 8.00 其他关联资金往来情况的专项审计说明》 √ 的议案 9.00 关于审议公司《2024年度董事、监事、高级 √ 管理人员薪酬方案》的议案 10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √ 11.00 关于确认2023年度关联交易的议案 √ 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议 12.00 案 √ 关于修订公司《募集资金管理制度》