证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-036 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2024年8月7日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年8月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2024年8月1日（星期四） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、出席对象： （1）截至2024年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）见证律师及相关人员。 8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏目可 码 以投票 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 1.00 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立 应选人数3人 董事的议案》 1.01 选举黄春龙先生为第三届董事会独立董事 √ 1.02 选举郝为民先生为第三届董事会独立董事 √ 1.03 选举庞鹤先生为第三届董事会独立董事 √ （1）上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议，内容具体详见公司2024年7月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （2）议案1需以累积投票表决的形式进行选举，应选独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）议案1需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或合计持有 公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2024年8月5日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。 2、登记时间：2024年8月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 3、登记地点：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天。 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、会议联系方式： 联系地址：浙江省慈溪市开源路315号宁波迦南智能电气股份有限公司董秘办。 邮政编码：315336 联 系 人：李楠 电话号码：0574-63080571 传真号码：0574-63080569 电子邮箱：ir@nbjnzn.com 六、备查文件 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：《股东参会登记表》。 特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 董事会 2024年7月22日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为“350880”，投票简称为“迦南投票”。 2、填报选举票数。 本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1 对候选人B投X2票 X2 ... ... 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年8月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时 间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加宁波迦南智能电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。 备注 提案 该列打勾 提案名称 选举票数 编码 的栏目可 以投票 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） 《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立 1.00 董事的议案》 应选人数3人 1.01 选举黄春龙先生为第三届董事会独立董事 √ 1.02 选举郝为民先生为第三届董事会独立董事 √ 1.03 选举庞鹤先生为第三届董事会独立董事 √ 本授权委托书的有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日。 委托人姓名或名称（公章）： 委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人姓名： 委托日期： 注：