证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-003 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四 次会议于 2025 年 1 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 经认真审核，监事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本 次激励计划”）内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 经认真审核，监事会认为：《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、审议通过了《关于核实<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》 公司根据《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工。列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司 2025 年度拟向 14 家银行申请总计不超过人民币 11.6 亿元的综合授信 额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，公司董事 会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-004）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 20 日