证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-061 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性 股票数量为 422,825 股，占回购注销前公司总股本 110,364,584 股的 0.38%，涉 及人数为 53 人，回购金额为 3,610,925.50 元加银行同期存款利息之和。其中， 因离职回购注销限制性股票数量为 45,500 股，涉及人数为 4 人，回购价格为 8.54 元/股；因业绩不达标回购注销限制性股票数量为377,325股，涉及人数为49人，回购价格为 8.54 元/股加银行同期存款利息之和。 2．截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 110,364,584 股减少至 109,941,759 股。 公司分别于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议和 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司已回购注销第一类限制性股票 42.2825 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议并通过 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 （三）2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对授予激励对象的名单 及职位通过公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计 划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年 5 月 6 日，公司监事会发表了《监 事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 （五）2023 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （六）2023 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （七）2024 年 4 月 1 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，监事会发表同意意见。 （八）2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回 购注销部分第一类限制性股票的议案》。 二、本次限制性股票回购注销的具体情况 1、回购注销的原因 根据公司《激励计划》的规定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已获授予但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。” 根据公司《激励计划》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的第一类限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。” 2、回购注销的数量 鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中 4 人 已离职，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授予但尚未解除限售的 4.55 万股第一类限制性股票进行回购注销；鉴于公司 2023 年业绩未达到公司业绩考核目标要求，公司将对本次激励计划的第一个解除限售期对应不得解除限售37.7325 万股第一类限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销第一类限制性股票 42.2825 万股。 3、回购注销的价格 根据公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-055）相关规定：“因激励对象因离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.54 元/股，因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.54 元/股加上银行同期存款利息之和。” 4、本次限制性股票回购注销的资金来源 本次限制性股票回购将使用公司自有资金支付。 三、本次回购注销完成情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对公司本次回购注销部分第一类限制性股票事项进行了审验，并出具了众环湘验字（2024）00015 号验资 报告，经审验，截至 2024 年 6 月 9 日止，公司已向 53 名激励对象以货币资金形 式支付股权回购款合计人民币 3,610,925.50 元（未包含利息部分）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销部分第一类限制性股票回购注销手续已办理完成。本次回购注销完成后，公司总 股本将由 110,364,584 股减少至 109,941,759 股，注册资本由 110,364,584.00 元减少至 109,941,759.00 元。 四、本次回购注销后公司股本结构变动情况 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 110,364,584 股减少至109,941,759 股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下： 本次变动前 本次变动后 股份性质 数量（股） 比例 本次变动 数量（股） 比例 （%） （%） 一、限售条件流通股/ 53,217,153 48.22% -422,825 52,794,328 48.02% 非流通股 二、无限售条件流通 57,147,431 51.78% - 57,147,431 51.98% 股 三、总股本 110,364,584 100.00% -422,825 109,941,759 100.00% 注 1：上述本次变动前股本结构为截至 2024 年 7 月 1 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的股本结构，本次回购注销后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的股本结构表为准。 五、本次回购注销对公司的影响 公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 二〇二四年七月八日