证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-006 新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 12 日通过证监会指定媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》，经事后核查，发现会议决议部分内容有误，现对部分内容进行更正，具体如下： 一、更正前： “二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议了以下议案： （一）审议未通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 217,953,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302％；反对 270,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。 中小投资者表决结果：同意 14,190,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4542％；反对 270,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8563％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6895％。 本议案审议通过。” 二、更正后 “二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议了以下议案： （一）审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 217,953,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302％；反对 270,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％。 中小投资者表决结果：同意 14,190,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4542％；反对 270,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8563％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6895％。 本议案审议通过。” 除上述更正外，股东大会决议其他内容不变，更正后的股东大会决议公告具体内容详见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）。公司对上述更正事项给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将进一步提升信息披露质量，避免类似情况的发生。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2025年 3 月 13日