证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-074 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿元（或等值外币）的担保额度。 截至本公告披露日，公司为全资子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）、上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）、上海江波龙数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”）、上海江波龙微电子技术有限公司（以下简称“江波龙微电子”）提供担保额度的具体情况如下： 担保方持股 被担保方最近一 经审批的预 担保额度占上 是否关联 担保方 被担保方 比例 期资产负债率 计担保额度 市公司最近一 担保 （亿元） 期净资产比例 香港江波龙 100% 70.38% 30.00 44.24% 否 上海江波龙存储 100% 79.81% 15.00 22.12% 否 公司 江波龙数字技术 100% 67.22% 2.00 2.95% 否 江波龙微电子 100% 67.85% 2.00 2.95% 否 注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2024 年 6 月 30 日的未经审计的数据 2、公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在子公司之 间调剂担保额度的议案》。公司在 2024 年度担保额度预计不变的情况下，增加 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.(以下简称“Zilia Semicondutores”)为被 担保对象，并将香港江波龙未使用的担保额度人民币 5 亿元（或等值外币）调剂至 Zilia Semicondutores。本次调剂完成后，公司为香港江波龙提供担保的额度从 35 亿元降为 30 亿元。 为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）以及《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 二、对外担保进展情况 （一）关于为香港江波龙提供担保的进展情况 近日，公司综合考虑香港江波龙的具体业务开展情况，决定将香港江波龙与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行（以下简称“浦发银行”）银行授信业务进行必要的调整和适当展期，并与浦发银行签署了《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》。公司为浦发银行对香港江波龙的债权提供连带责任保证担保的变更情况如下： （1） 债权的确定期间由自 2021 年 2 月 25 日至 2024 年 2 月 24 日止延长 为自 2021 年 2 月 25 日至 2026 年 9 月 20 日止。 （2） 债权本金余额在债权确定期间以最高值不超过 1.9 亿元为限，降低为 不超过 1.5 亿元为限。 （二）关于为上海江波龙存储提供担保的进展情况 近日，公司将上海江波龙存储与浦发银行的银行授信业务进行了展期，并与 浦发银行签署了《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》。 公司继续为浦发银行对上海江波龙存储的债权提供连带责任保证担保，债权 的确定期间由自 2022 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日止延长至自 2022 年 9 月 21 日至 2026 年 9 月 20 日止，其他条件未发生变化。 （三）关于为江波龙数字技术提供担保的进展情况 近日，因江波龙数字技术生产经营的需要，公司为江波龙数字技术向浦发银 行申请综合授信业务提供不超过人民币 2 亿元的连带责任保证担保，并与浦发银 行签署了《最高额保证合同》。 （四）关于为江波龙微电子提供担保的进展情况 近日，因江波龙微电子生产经营的需要，公司为江波龙微电子向浦发银行申 请综合授信业务提供最高不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，并与浦发银 行签署了《最高额保证合同》。 本次提供担保后，公司为上述全资子公司提供的担保余额的具体情况如下表 所示： 担保方 被担保方 经审批的担 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可用 是否 担保 被担保方 持股比 最近一期 保额度预计 占公司最 对被担保方 对被担保方 担保额度 关联 方 例 资产负债 （亿元） 近一期净 的担保余额 的担保余额 （亿元） 担保 率 资产比例 （亿元） （亿元） 香港江波 否 龙 100% 70.38% 30.00 44.24% 16.01 15.61 14.39 上海江波 否 龙存储 100% 79.81% 15.00 22.12% 8.00 8.00 7.00 公司 江波龙数 字技术 100% 67.22% 2.00 2.95% 0.00 2.00 0.00 否 江波龙微 否 电子 100% 67.85% 2.00 2.95% 0.00 1.00 1.00 注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至 2024 年 6 月 30 日的未经审计的数据； 2、因涉及外汇折算处理，“本次担保前对被担保方的担保余额”及“本次担保后对被担保 方的担保余额”按照国家外汇局网站公布的 2024 年 9 月 23 日人民币汇率中间折算价进行折 算，折算汇率为美元 1 元=人民币 7.0531 元。 上述担保事项在公司第二届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会以及第三届董事会第三次会议审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 （一）香港江波龙 中文名称 江波龙电子（香港）有限公司 英文名称 Longsys Electronics（HK）Co., Limited 成立时间 2013 年 4 月 19 日 注册地和主要生产经 FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET 营地 SHATIN 已发行股份数 6,250 万股 主营业务 存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台 股东名称 持股数（万股） 持股比例 Farseeing 5,250.00 84.00% 股东构成 Holding Limited 江波龙投资有限 1,000.00 16.00% 公司 合计 6,250.00 100.00% 与公司存在的关联关 公司全资子公司 系 是否属于失信被执行 否 人 最近一年又一期主要财务数据： 主要财务数据 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 （单位：万元） /2024 年 1-6 月 /2023 年 1-12 月 资产总额 808,270.17 611,634.68 负债总额 568,888.08 438,299.62 其中：银行贷款总额 68,486.58 67,388.78 流动负债总额 568,294.85